Citadelex.co war eine Online Handelsplattform, die Investements in Aktien, Indizes und Kryptowährungen  anbot. Dafür bot sie unterschiedliche Kontotypen an, die unterschiedliche Anzahlungen erforderten. Die Webseite ist nicht mehr erreichbar (18.03.22). Information konnten nur aus Sekundärquellen gezogen werden.

Warum hat BaFin am 14.02.22 unter Handelsplattform Citadelex.co eine Warnung veröffentlicht?

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der oder die Betreiber der Handelsplattform citadelex.co keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt.

Die Inhalte auf der Website citadelex.co sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden. Impressum oder sonstige Hinweise auf den Geschäftssitz des Anbieters, der sich selbst als Citadelex bezeichnet, sind der Webseite nicht zu entnehmen. Auf der englischsprachigen Variante der Seite wird in den Geschäftsunterlagen an einer Stelle auf estnisches Recht, an einer anderen Stelle auf britisches Recht Bezug genommen. Allerdings fehlen diese Hinweise in der deutschsprachigen Version der Website.

Rechtslage

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.

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