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Warum hat BaFin am 06.04.2022 unter Handelsplattform bitmoon24.com: BaFin ermittelt gegen die Saletina LTD eine Warnung veröffentlicht?

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass Saletina LTD keine Erlaubnis habe nach dem KWG Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen zu Betreiben. Die Inhalte auf der Website bitmoon24.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, geben Anlass zur Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden. Die Seite enthalte weder ein Impressum noch sonstige Hinweise auf den Geschäftssitz. An einer Stelle der Internetpräsenz verweist das Unternehmen auf eine vorgebliche Registrierung auf St. Vincent und den Grenadinen. Den „Bedingungen und Konditionen“ zufolge finde das Recht von St. Vincent und die Grenadinen Anwendung. Der „Kundenvereinbarung“ folgend sei auf die Geschäftsbeziehung zu den Kunden hingegen seychellisches Recht anzuwenden.

Rechtslage

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.

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